Cumplimiento e Integridad
Cribado de Listas de Sanciones
Coincidencia con listas en tiempo real.
Analiza nombres, cuentas y monederos en tiempo real contra nueve fuentes canónicas de sanciones y listas de vigilancia, fuentes turcas incluidas.
Lo que obtiene
Nueve fuentes canónicas
OFAC, ONU, UE y Reino Unido más MASAK, TCMB, BDDK, SPK y MERSİS se analizan.
Umbrales ajustables
Las bandas exacta, probable y posible se ajustan a petición.
Monitoreo continuo
Un cliente registrado se reanaliza por deltas a medida que cambian las listas.
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