Cribado y monitoreo que satisface a los reguladores
Cribado de sanciones y listas en tiempo real, resolución de entidades y monitoreo de transacciones alineados con CBRT, KVKK y los requisitos AML globales: cada alerta explicable y lista para auditoría.
Cribado desde 9 fuentes
Listas OFAC, ONU, UE y Reino Unido — más MASAK, TCMB, BDDK, SPK y MERSIS para Türkiye.
Coincidencia que habla turco
Jaro-Winkler + Levenshtein con normalización de caracteres turcos y transliteración: los alias no se cuelan.
Aciertos graduados y explicables
Exacto ≥92, probable 80–92, posible 65–80 — cada puntuación respaldada por un scorecard de 11 factores.
Monitoreo continuo
Tus clientes quedan registrados; cuando cambian las listas, se recriban automáticamente sobre el delta.
También wallets y cuentas
IBAN, alias FAST y direcciones de wallet ETH/BTC/Tron/Solana se criban junto a los nombres.
Cola de casos para analistas
Las alertas se vuelven casos con severidad, decisión (match real / falso positivo) y línea de tiempo completa.
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Fraude y Riesgo
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Inteligencia de Identidad
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