Prüfung und Überwachung, die Regulatoren zufriedenstellt
Echtzeit-Sanktions- und Watchlist-Prüfung, Entity Resolution und Transaktionsüberwachung gemäß CBRT, KVKK und globalen AML-Anforderungen — jeder Alarm erklärbar und audit-fähig.
Screening aus 9 Quellen
OFAC-, UN-, EU- und UK-Listen — plus MASAK, TCMB, BDDK, SPK und MERSIS für die Türkei.
Matching, das Türkisch spricht
Jaro-Winkler + Levenshtein mit türkischer Zeichennormalisierung und Transliteration — Aliasse rutschen nicht durch.
Abgestufte, erklärbare Treffer
Exakt ≥92, wahrscheinlich 80–92, möglich 65–80 — jeder Score gestützt auf eine 11-Faktoren-Scorecard.
Kontinuierliches Monitoring
Kunden bleiben registriert; ändern sich Listen, wird automatisch auf dem Delta nachgescreent.
Auch Wallets & Konten
IBAN, FAST-Aliasse und ETH/BTC/Tron/Solana-Wallet-Adressen werden neben Namen gescreent.
Analysten-Fallqueue
Alerts werden zu Fällen mit Schweregrad, Entscheidung (True Match / False Positive) und vollständiger Timeline.
Verwandte Funktionen
Rule Engine
Definieren Sie Zahlungsregeln in einer DSL mit Shadow-Mode-Tests. Versionieren, simulieren und deployen Sie Routing- und Risikoregeln ohne Code.
Betrug & Risiko
Stoppen Sie Zahlungsbetrug mit Risiko-Scoring unter 100 ms, Device Intelligence und adaptivem 3D-Secure — ohne zusätzliche Checkout-Reibung.
Identitätsintelligenz
Geräte-Fingerprinting, Mobile-App-Attestierung und Bot-Mitigation, die vertrauenswürdige Nutzer von Account-Übernahme und geklonten Apps trennen.
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