AML y Cumplimiento
Cumplimiento listo para auditoría con cribado de sanciones y listas en tiempo real, resolución de entidades y monitoreo de transacciones.
Funciones
Cribado de Sanciones
Cribado en tiempo real contra listas globales de sanciones y vigilancia.
Monitoreo de Transacciones
Supervise movimientos sospechosos con reglas y escenarios.
PEP y Medios Adversos
Filtre personas expuestas políticamente y noticias negativas.
Resolución de Entidades
Vincule a la misma persona o entidad entre registros.
Gestión de Casos
Gestione alertas en un flujo de casos listo para auditoría.
Auditoría e Informes
Genere informes regulatorios listos para auditoría.
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