AML & Compliance
Prüfungssichere Compliance mit Echtzeit-Sanktions- und Watchlist-Screening, Entity Resolution und Transaktionsüberwachung.
Funktionen
Sanktions-Screening
Echtzeit-Abgleich mit globalen Sanktions- und Beobachtungslisten.
Transaktionsüberwachung
Verdächtige Geldbewegungen mit Regeln und Szenarien überwachen.
PEP & Adverse Media
Politisch exponierte Personen und negative Presse prüfen.
Entity Resolution
Dieselbe Person oder Entität über Datensätze hinweg zuordnen.
Fallmanagement
Warnungen in einem prüfungssicheren Fall-Workflow verwalten.
Audit & Reporting
Prüfungssichere regulatorische Berichte erstellen.
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